
公告日期:2020-02-21
公告编号:2020-015
证券代码:870645 证券简称:火柴互娱 主办券商:联储证券
北京火柴互娱科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及远程会议方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王秀芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数48,708,144 股,占公司有表决权股份总数的 53.0012%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-015
公司财务总监列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度第一次股票发行方案(修订稿)>的议案》
1、议案内容:
北京火柴互娱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了公司《2019 年度第一次股票发行方案》(公告编号:2019-015),上述方案已分别于
2019 年 6 月 18 日及 2019 年 7 月 3 日经公司第二届董事会第八次会议及 2019 年
第二次临时股东大会审议通过。
现根据公司实际情况及新施行的新规则对股票发行方案作如下修订:
一、公司在股票发行的过程中,于 2019 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通
过 2019 年半年度权益分派方案,以公司总股本 4595 万股为基数,向全体股东每
10 股送 8 股转增 2 股,权益分派后公司总股本增至 9190 万股。同时,公司综合
考虑市场行情、经营情况、发展规划,并与意向投资人协商,决定对《2019 年度第一次股票发行方案》的发行价格、发行数量等内容进行更新。
二、根据最新施行的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》修订发行方案中相关内容。
具 体 内 容 详 见 于 在 全 国 中 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案(修订稿)》(公告编号:2020-003)。
2、议案表决情况:
同意股数 48,708,144 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公告编号:2020-015
1、议案内容
北京火柴互娱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案》(以下简称“股票发行方
案”),上述方案分别于 2019 年 6 月 18 日及 2019 年 7 月 3 日经公司第二届董事
会第八次会议及 2019 年第……
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