公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-015

证券代码：870645 证券简称：火柴互娱 主办券商：联储证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程会议方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王秀芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,708,144 股，占公司有表决权股份总数的 53.0012%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-015

公司财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》

1、议案内容：

北京火柴互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2019 年度第一次股票发行方案》（公告编号：2019-015），上述方案已分别于

2019 年 6 月 18 日及 2019 年 7 月 3 日经公司第二届董事会第八次会议及 2019 年

第二次临时股东大会审议通过。

现根据公司实际情况及新施行的新规则对股票发行方案作如下修订：

一、公司在股票发行的过程中，于 2019 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通

过 2019 年半年度权益分派方案，以公司总股本 4595 万股为基数，向全体股东每

10 股送 8 股转增 2 股，权益分派后公司总股本增至 9190 万股。同时，公司综合

考虑市场行情、经营情况、发展规划，并与意向投资人协商，决定对《2019 年度第一次股票发行方案》的发行价格、发行数量等内容进行更新。

二、根据最新施行的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》修订发行方案中相关内容。

具 体 内 容 详 见 于 在 全 国 中 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决情况：

同意股数 48,708,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公告编号：2020-015

1、议案内容

北京火柴互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案》（以下简称“股票发行方

案”），上述方案分别于 2019 年 6 月 18 日及 2019 年 7 月 3 日经公司第二届董事

会第八次会议及 2019 年第……
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