公告日期：2017-07-10

公告编号： 2017-044

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证券代码： 870645 证券简称： 火柴互娱 主办券商： 恒泰证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 7 月 6 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长王秀芬

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 34,989,377 股，占公司股份总数的 76.15%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-044

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(一)审议通过 《关于授权公司董事会秘书办理变更营业执照及修改公

司章程的工商备案事宜》的议案

1、议案内容

鉴于公司完成 2016 年年度权益分派工作，完成后公司总股本从

1838 万股增加至 4595 万股。特提请股东大会授权公司董事会秘书全

权处理本次公司营业执照的变更及修改公司章程的工商备案事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 34,989,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程》的议案

1、议案内容

鉴于公司完成 2016 年年度权益分派工作，同时为规范公司经营

管理，保证公司的经营管理工作的顺利进行，将《公司章程》进行修

订。

一、 将原章程

“第六条 公司注册资本为人民币 1838 万元。”

修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币 4595 万元。”

二、 将原章程

公告编号： 2017-044

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“第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，

同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何

单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

修改为：

“第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，

同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何

单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股票，在册股东不享有优先认购权。”

三、 将原章程

“第十八条 公司股份总数为 1838 万股；全部为普通股。”

修改为：

“第十八条 公司股份总数为 4595 万股；全部为普通股。”

2、议案表决结果：

同意股数 34,989,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号： 2017-044

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四、 备查文件目录

《北京火柴互娱科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大

会决议》

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日
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