公告日期：2017-01-24

证券代码：870645 证券简称：火柴互娱 主办券商：恒泰证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

关于实际控制人为公司申请银行贷款提供关联担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

为补充公司流动资金，提高公司的盈利能力，保障公司经营的持续发展，公司拟向北京银行玉渊潭支行申请借款人民币500万元整，并以股东王秀芬拥有的公司股份 769,231 股质押给北京市文化科技融资担保有限公司，股票质押总金额人民币500万元整。该借款的期限、利息等具体条款详见公司与北京银行玉渊潭支行签订的《借款合同》。

股东王秀芬同意以其拥有的公司股份 769,231 股为公司向北京

银行玉渊潭支行借款人民币500万元整提供股票质押担保。股票质押

的具体条款详见股东王秀芬与北京市文化科技融资担保有限公司签订的《股票质押反担保合同》。

（二）关联方关系概述

王秀芬为本公司董事长、董事、控股股东、实际控制人；王斌为本公司的董事、董事会秘书、控股股东、实际控制人。王斌与王秀芬为夫妻关系，是一致行动人，两人为关联关系，上述担保行为构成关联交易。

（三）表决和审议情况

1、公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于向北京银行玉渊潭支行申请借款的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：关联董事王秀芬、王斌系上述关联交易的对手方，回避表决。

2、公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于股票质押反担保合同的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：关联董事王秀芬、王斌系上述关联交易的对手方，回避表决。

以上议案及关联交易还需提交公司股东大会审议

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京市朝阳区

王秀芬 十里堡北里23 自然人 -

楼4门602号

北京市丰台区

王斌 菜户营2号楼3 自然人 -

门201号

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，提高公司的盈利能力，保障公司经营的持续发展，公司拟向北京银行玉渊潭支行申请借款人民币500万元整，并以股东王秀芬拥有的公司股份 769,231 股质押给北京市文化科技融资担保有限公司，股票质押总金额人民币500万元整。该借款的期限、利息等具体条款详见公司与北京银行玉渊潭支行签订的《借款合同》。

股东王秀芬同意以其拥有的公司股份 769,231 股为公司向北京

银行玉渊潭支行借款人民币500万元整提供股票质押担保。股票质押

的具体条款详见股东王秀芬与北京市文化科技融资担保有限公司签订的《股票质押反担保合同》。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易是股东王秀芬为公司向银行申请借款提供反担保，不是买卖双方关系，因此无价格因素。并且以上交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联方为公司申请办理银行贷款业务提供担保，系正常融资担保行为，是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为本公司申请办理银行贷款业务提供担保，满足了公司日常经营的需要，有利于公司发展。

六、备查文件目录

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