公告日期：2017-04-06

证券代码：870645 证券简称：火柴互娱 主办券商：恒泰证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

关于实际控制人为公司申请银行贷款提供担保

暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金、偿还即将到期的银行借款，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请银行借款额度3000万元，贷款期限贰年。该借款的期限、利息等具体条款详见公司与中国工商银行北京海淀西区支行签订的《借款合同》。

关联股东王秀芬和王斌的房屋作为抵押物抵押给北京中关村科技融资担保有限公司。北京中关村科技融资担保有限公司为上述借款提供担保。

（二）关联方关系概述

王秀芬为本公司董事长、董事、控股股东、实际控制人；王斌为本公司的董事、董事会秘书、控股股东、实际控制人。王秀芬与王斌为夫妻关系，是一致行动人，两人为关联关系，上述担保行为构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向工商银行借款的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：关联董事王秀芬、王斌系上述关联交易的对手方，回避表决。

以上议案及关联交易还需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京朝阳区十里

王秀芬 堡北里23楼4门 自然人 -

602号

北京市丰台区菜

王斌 户营2号楼3门 自然人 -

201号

（二）关联关系

关联关系见本公告“（一）、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金、偿还即将到期的银行借款，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请银行借款额度3000万元，贷款期限贰年。该借款的期限、利息等具体条款详见公司与中国工商银行北京海淀西区支行签订的《借款合同》。

关联股东王秀芬和王斌的房屋作为抵押物抵押给北京中关村科技融资担保有限公司。北京中关村科技融资担保有限公司为上述借款提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易是股东王秀芬、王斌为公司向银行申请借款提供反担保，不是买卖双方关系，因此无价格因素。并且以上交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联方为公司申请办理银行贷款业务提供担保，系正常融资担保行为，是公司经营的正常需要，因为是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为本公司申请银行贷款业务提供担保，满足了公司日常经营的需要，有利于公司发展。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京火柴互娱科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）本次会议的议案文本。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日

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