公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-013

证券代码：870645 证券简称：火柴互娱 主办券商：恒泰证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月4日 9:00

结束时间： 2017年5月4日 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-013

本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向招商银行借款的议案》；

（二）审议《关于公司变更住址的议案》；

（三）审议《公司章程修正案的议案》；

（四）审议《关于授权公司董事会秘书办理公司住所变更工商备案事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间: 2017年5月4日 8:30-9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

公告编号：2017-013

1、联系人：王斌

2、固定电话：010-87889189

3、移动电话：13701278279

4、电子邮箱：kevin.wang@huochaihy.com

（二）会议费用：会议为期半天,与会股东食宿、交通自理。

（三）临时提案

请在股东大会召开10日前提出临时提案。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京火柴互娱科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日

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