公告日期：2017-05-08

证券代码：870645 证券简称：火柴互娱 主办券商：恒泰证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

2016年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2016

年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月29日 9:00

结束时间： 2017年5月29日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月24日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市金栋律师事务所律师 孙玲 钟红

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算

报告的议案》；

（四）审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议

案》；

（五）审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

（六）审议《关于公司设立上海子公司的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人持股东本人身份证和持股凭证，代理人代表个人股东出

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年5月29日 8:30-9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：王斌

2、固定电话：010-87889189

3、移动电话：13701278279

4、电子邮箱：kevin.wang@huochaihy.com

（二）会议费用：会议为期半天,与会股东食宿、交通自理。

（三）临时提案

请在股东大会召开10日前提出临时提案。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京火柴互娱科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京火柴互娱科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。