公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-041

证券代码：870645 证券简称：火柴互娱 主办券商：恒泰证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年7月6日 9:30

结束时间： 2017年7月6日 11:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-041

本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权公司董事会秘书办理变更营业执照及修改公司章程的工商备案事宜》的议案。

（二）审议《关于修改公司章程》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间: 2017年7月6日9:00-9:30

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：王斌

2、固定电话：010-87889189

公告编号：2017-041

3、移动电话：13701278279

4、电子邮箱：kevin.wang@huochaihy.com

（二）会议费用：会议为期半天,与会股东食宿、交通自理。

（三）临时提案

请在股东大会召开10日前提出临时提案。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京火柴互娱科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2017年6月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。