公告日期：2017-06-01

证券代码：870645 证券简称：火柴互娱 主办券商：恒泰证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月29日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王秀芬

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份16,996,151股，占公司股份总数的92.47%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

对董事会2016年度工作的汇总报告，总结2016年度公司治理状

况。

2、议案表决结果：

同意股数16,996,151股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

对监事会2016年度工作的汇总报告。

2、议案表决结果：

同意股数16,996,151股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告及 2017年度财务

预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司实际情况，编制《关于公司2016年度财务决算报告及

2017年度财务预算报告的议案》，以供审议。

2、议案表决结果：

同意股数16,996,151股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的

议案》

1、议案内容

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 B审

字(2017)1473号《审计报告》，截至2016年12月31日，公司累计

归属于母公司股东的可供分配利润为28,138,146.96元，累计资本公

积为37,642,809.68元。

公司2016年年度权益分派方案为：公司2016年年度不进行利润

分配，未分配利润用于补充公司流动资金；同时以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积金每10股转增15股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增15股，无需纳税。）利润分配完成后，公司总股本增至45,950,000股（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算为准）。

2、议案表决结果：

同意股数16,996,151股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案……
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