公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-059

目录

第一章总则...... 3

第二章经营宗旨和范围...... 4

第三章股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 7

第四章股东和股东大会...... 8

第一节股东...... 8

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集......12

第四节股东大会的提案与通知......14

第五节股东大会的召开......15

第六节股东大会的表决和决议......18

第五章董事会......22

第一节董事......22

第二节董事会......25

第六章总经理及其他高级管理人员......28

第七章监事会......30

第一节监事......30

第二节监事会......31

第八章财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节财务会计制度......33

第二节内部审计......34

第三节会计师事务所的聘任......34

第九章投资者关系管理......35

第十章通知和公告......37

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节合并、分立、增资和减资......38

第二节解散和清算......39

第十二章修改章程......41

第十三章附则......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组

织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条北京火柴互娱科技股份有限公司 系依照《公司法》和其

他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变

更为股份有限公司。

第四条 公司注册名称：北京火柴互娱科技股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7

号。

第六条 公司注册资本为人民币4595万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限

对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行

为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本公司章程规定而引发的纠纷，应当首先通过协商解决；各方协商不成而发生诉讼的，由公司住所地有管辖权的人民法院管辖。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经

理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：成为全球化的移动娱乐供应商和优

质内容创作运营商。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术咨询；

技术服务；技术转让；计算机系统服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；销售针纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品；从事互联网文化活动。

第三章股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同

种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应……
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