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发表于 2021-01-15 17:07:23 股吧网页版
ST火柴:关于召开2020年第四次临时股东大会补充通知公告(提供网络投票) 查看PDF原文

公告日期:2021-01-15



证券代码:870645 证券简称:ST 火柴 主办券商:联储证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会补充通知公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

北京火柴互娱科技股份有限公司定于 2021 年 1 月 25 日召开 2020 年第四次

临时股东大会,股权登记日为 2021 年 1 月 20 日,有关会议事项详见公司于 2020

年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》,公告编号:2020-084。

为配合北京市疫情防控相关工作,公司本次会议预定现场会议地址发生变更,变更后地址为:北京丰台区大成路九号。

同时公司申请新增了中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统,尽可能为公司股东对有关议案进行投票表决提供便利。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开方式

本次会议新增了中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统,综合采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 25 日上午 9:30-11:00。

2、网络投票起止时间:2021 年 1 月 24 日 15:00—2021 年 1 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

除通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的时间

为 2021 年 1 月 24 日 15:00-2021 年 1 月 25 日 15:00 外,其余投票方式的投票

时间均限定在现场会议召开时间内。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870645 ST 火柴 2021 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的金栋律师事务所孙玲律师。

(七)会议地点

为配合北京市疫情防控相关工作,公司本次会议预定现场会议地址发生变更,变更后地址为:北京丰台区大成路九号。

同时本次会议新增了中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统,综合采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

除上述事项外,公司于2020年12月22日公告的原股东大会通知事项不变。二、会议审议事项

(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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