公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-018

证券代码：870646 证券简称：优那特 主办券商：开源证券
南京优那特测绘数据工程股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日 以电话、邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席胡双安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐晔为第二届监事会监事的议案》议案
1.议案内容：

李金良先生因个人原因辞去监事的职务。李金良先生的辞职导致公司监事会

公告编号：2021-018

成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，监事会同意提名徐晔先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于提请召开南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 17 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。