公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-001

证券代码：870646 证券简称：优那特 主办券商：开源证券
南京优那特测绘数据工程股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长吴伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数21,530,400 股，占公司有表决权股份总数的 89.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐晔为第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

李金良先生因个人原因辞去监事的职务。李金良先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，监事会同意提名徐晔先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 21,530,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李金 监事 离职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
良 5 日 时股东大会

徐晔 监事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

四、备查文件目录

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》

公告编号：2022-001

南京优那特测绘数据工程股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

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