公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-020

证券代码：870646 证券简称：优那特 主办券商：开源证券
南京优那特测绘数据工程股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,818,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-020

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二、议案审议情况
（一）审议通过《南京优那特测绘数据工程股份有限公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名吴伟、卫军、胡双安、郭玉章、翟宇天任第三届董事会成员，任期三年，自 2022 年第二次股东大会审议通过之日起履行职责。以上董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 21,818,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《南京优那特测绘数据工程股份有限公司监事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名杜先培、徐晔任第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起履行职责。以上监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 21,818,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-020

3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐文 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
祥 24 日 时股东大会

吴洁 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会

吴静 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会

胡双 监事 离职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
安 ……
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