公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-018

证券代码：870647 证券简称：智信道 主办券商：恒泰长财证券
北京智信道科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟购买上海御子机电设备有限公司、上海旌屹新材料科技有限公司持有的公司控股子公司上海屹信达技术服务有限公司各 10%的股权，购买后上海屹信达技术服务有限公司将成为公司的全资子公司。与双方的交易金额均为 10 万元整，交易总额为 20 万元整。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司本次对外投资总额仅 20 万元，远低于上述标准。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2025-018

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次投资事项经公司2025年5月15日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海旌屹新材料科技有限公司

住所：上海市嘉定区丰庄北路 399 号 304 室-1、304 室-2

注册地址：上海市嘉定区丰庄北路 399 号 304 室-1、304 室-2

注册资本：500 万元

主营业务：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；五金产品批发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：易书理

控股股东：易书理

实际控制人：易书理

关联关系：系公司控股子公司上海屹信达技术服务有限公司的股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海御子机电设备有限公司

公告编号：2025-018

住所：青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 1 幢 1 层 I 区 139 室

注册地址：青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 1 幢 1 层 I 区 139 室

注册资本：500 万元

主营业务：销售机电设备、冷冻空调设备及配件、金属材料、电线电缆、仪器仪表、水泵阀门、五金交电、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、汽车配件、电子产品、机电设备、冷冻空调设备及配件的安装、维修，机电设备专业领域内的技术咨询、技术服务，计算机软硬件研究、开发。

法定代表人：黄虹

控股股东：黄虹

实际控制人：黄虹

关联关系：系公司控股子公司上海屹信达技术服务有限公司的股东

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

通过收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。