公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-029

证券代码：870649 证券简称：ST 宇宁 主办券商：华龙证券
安徽宇宁果胶股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘革兰

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名许西洋为公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事彭娟辞职，为保证公司董事会能正常履职，提名许西洋为公司董事，接替董事彭娟的工作。

公告编号：2021-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经董事会提议，定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽宇宁果胶股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日

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