公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-053

证券代码：870649 证券简称：宇宁果胶 主办券商：华龙证券
安徽宇宁果胶股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：安徽省砀山县关帝庙镇北一公里宇宁果胶公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘革兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。会议召开无需通过相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持
有表决权的股份 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.70%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第一届董事会届满换届》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会已于 2019 年 8 月 31 日届满，公司第一届董事会提名刘革
兰女士、谢保明先生、王宁女士、彭娟女士、张辰先生为公司第二届董事会董

公告编号：2019-053

事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第一届监事会届满换届》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会已于 2019 年 8 月 31 日届满，公司第一届监事会提名徐庆国
先生、马琳女士为公司第二届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于收购淮北市嘉祥冷暖设备有限公司股权》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《补充确认子公司收购资产的公告》（公 告编号：2019-048）
2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2019-053

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经股东签字确认的《安徽宇宁果胶股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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