公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-054

证券代码：870649 证券简称：宇宁果胶 主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：安徽省砀山县关帝庙镇北一公里宇宁果胶公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘革兰

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举刘革兰女士为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举刘革兰女士为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致，

公告编号：2019-054

即自 2019 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任谢保明先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任谢保明先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致，即自 2019 年

9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任戚留新先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任戚留新先生为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致，即自 2019 年

9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任杨浩先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任杨浩先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致，即自 2019 年 9

月 16 日至 2022 年 9 月 15 日止。

公告编号：2019-054

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于宿州市中小企业融资担保有限公司为公司借款提供担保暨

关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽宇宁果胶股份有限公司关联交易 公告》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上（http://www.ne……
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