公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-013

证券代码：870649 证券简称：宇宁果胶 主办券商：华龙证券
安徽宇宁果胶股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：安徽省砀山县关帝庙镇北一公里宇宁果胶公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：刘革兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行 其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司延期披露 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：

安徽宇宁果胶股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019 年年度报告》，因

公告编号：2020-013

受新冠肺炎疫情影响，公司年报财务会计报告审计工作尚未完成，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》等规定，公司决定延期披露 2019 年经审计年度报告，为确保信息披露数据的准确性及完整性， 提高年报披露工作质量，公司预计披露时间为 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽宇宁果胶股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。