公告日期：2020-05-25

安徽宇宁果胶股份有限公司

章程

二零二零年四月

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股东持股情况 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股票与股东名册 ...... 7
第一节 股票 ...... 7
第二节 股东名册 ...... 7
第五章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第六章 董事会 ...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 25
第七章 高级管理人员 ...... 29
第八章 监事会 ...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会 ...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 利润分配 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第十章 投资者关系管理 ...... 36
第十一章 通知 ...... 37
第十二章 信息披露 ...... 37

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38
第二节 解散和清算 ...... 39
第十四章 全面要约收购 ...... 40
第十五章 修改章程 ...... 41
第十六章 附则 ...... 41

安徽宇宁果胶股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护安徽宇宁果胶股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司由安徽宇宁生物科技有限公司整体变更设立，在宿州市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称：安徽宇宁果胶股份有限公司。

公司英文名称：Anhui Yuning Pectin Co.,Ltd,

第五条 公司住所：安徽省宿州市砀山县关帝庙镇北一公里（101省道路西）
第六条 公司注册资本为3300万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：打造果胶第一民族品牌，为全民健康饮食而努力。
专注于果胶的生产与研发，立志成为国际知名的专业果胶供应商。加大投入，扩大果胶产品的应用领域，除传统的食品、医药领域外，将果胶使用逐步扩展到日用化妆品、精细化工等领域。

第十三条 公司的经营范围为：果胶生产与销售；食品添加剂、预包装食品、
化妆品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。