公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-041

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月31日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路88号中国（杭州）智慧信息

产业园N座9楼杭州新中大科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日书面

5.会议主持人：石钟韶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事严峻因出国原因缺席，委托董事韩爱生代为表决。

公告编号：2018-041

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》，公告编号（临2018-043）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于转让对上海班久投资管理合伙企业（有限合伙）

的投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》，公告编号（临2018-045）。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事马俊杰回避表决。

公告编号：2018-041

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司会计政策及会计估计变更公告》，公告编号（临2018-040）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：

2018年第六次临时股东大会将在2018年11月16日（星期五）上午9：00时于公司会议室由石钟韶董事长主持召开。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2018-041

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

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