公告日期：2019-04-25

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券
杭州新中大科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年4月24日由公司第七届董事会第十四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州新中大科技股份有限公司章程》的规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年05月17日9:00。

预计会期0.50天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司董事会同意列席的其他人员。
（七） 会议地点

公司一号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

经过全体董事同心协力、精诚合作，2018年度公司董事会各项工作取得了较好的成效，现编制了《2018年董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司2018年度财务决算》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司2019年度财务预算》。
（五）审议《2018年度报告全文及摘要》议案

议案内容详情请参见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司2018年年度报告》，公告编号（定2019-001）。《杭州新中大科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号（定2019-002）。
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年公司合并归属母公司净利润为1,705,013.59元，加上年初未分配利润-31,408,906.95元，2018年期末可供股东分配的利润-29,703,893.36元。2018年度利润不分配。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的财务审计机构，顺利完成了2018年报审计工作，根据公司对其审计工作的总体评价和提议，拟在2019年度继续聘用天健会计师事务所为本公司的财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《独立董事述职报告》议案

议案主要内容：听取独立董事述职报告。
（九）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案
议案内容详情请参见2019年4月25日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告》，公告编号（临2019-007）。
（十）审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

议案内容详情请参见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号（临2019-010）。
（十一）审议《关于<公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

议案内容详情请参见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的报告》，公告编号（临2019-008）。
（十二）审议《关于审议子公司股权激励计划的议案》议案

议案内容详情请参见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。