公告日期：2019-04-25

证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年04月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日书面

5.会议主持人：李伯鸣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司2018年度财务决算》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司2019年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详情请参见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司2018年年度报告》，公告编号（定2019-001）。《杭州新中大科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号（定2019-002）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年公司合并归属母公司净利润为1,705,013.59元，加上年初未分配利润-31,408,906.95元，2018年期末可供股东分配的利润

-29,703,893.36元。2018年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的财务审计机构，顺利完成了2018年报审计工作，根据公司对其审计工作的总体评价和提议，拟在2019年度继续聘用天健会计师事务所为本公司的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详情请参见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大

科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告》，公告编号（临2019-007）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详情请参见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号（临2019-010）。

2.议案表决结果：同意2票；……
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