
公告日期:2025-07-03
公告编号:2025-023
证券代码:870652 证券简称:厚基股份 主办券商:方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十三次会议、第三
届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 3 日审议并通过:
提名牛拥军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,800,000 股,占公司股本的 35%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄国伦先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,993,000 股,占公司股本的 42.8321%,不是失信联合惩戒对象。
提名牛力耘先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯新旺先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张家兴先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名程萌萌女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-023
提名胡娇娇女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会于 2025 年 7 月 3 日审
议并通过:
选举吕淞锴先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2025年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
牛力耘,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019 年 7 月至 2020 年 8
月,就职于沁阳市舒体健身俱乐部的业务部,任职业务员;2020 年 8 月至今,就职于焦作市厚基化工股份有限公司的管理部,任职管理人员。
程萌萌,女,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2019 年 10 月至今,就职
于焦作市厚基化工股份有限公司的财务部,任职仓库主管。
胡娇娇,女,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2019 年 6 月至今,就职
于焦作市厚基化工股份有限公司的技术部,任职技术人员。
吕淞锴,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2021 年 3 月至 2022 年 6
月,就职于许昌市建安区实验中学的教学部,任职教师;2022 年 6 月至今,就职于焦作市厚基化工股份有限公司的技术部,任职技术人员。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,上述董事、监事的选举为公司正常换届,
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