公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-024

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

公告编号：2025-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870652 厚基股份 2025 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

议案 1 内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》等有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名牛拥军、黄国伦、牛力耘、冯新旺、张家兴为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自2025 年第三次临时股东会决议之日起生效。牛力耘、冯新旺、张家兴为新任提名候选人。

经董事会核查，牛拥军、黄国伦、牛力耘、冯新旺、张家兴均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

公告编号：2025-024

议案 2 内容：

鉴于公司第三届监事会股东监事任期将于 2025 年 7 月 18 日届满，根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名程萌萌、胡娇娇为公司第四届监事会股东监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会决议之日起生效。上述股东监事候选人均为新任提名候选人。

经监事会核查，程萌萌、胡娇娇均不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授……
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