公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-038

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长牛拥军

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订﹤公司章程﹥的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-038

根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布﹤全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则﹥等 36 件规则的公告》，公司拟修订《公司章程》，具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订﹤股东会议事规则﹥等九个管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布﹤全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则﹥等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，对章程配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述公司管理制度。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订﹤信息披露管理制度﹥等三个管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布﹤全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则﹥等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕知情人登记管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-038

露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述管理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股……
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