公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-002

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长牛拥军

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于气化厂房改造项目的议案》
1.议案内容：

公司为提升液氯的安全使用，公司拟将移动式液氯储罐改为固定式液氯储

公告编号：2026-002

罐，本项目不涉及产能的改变。工艺流程：采用液氯卸车工艺将液氯槽车里液 氯通过液氯鹤管、液氯管道等设备卸入液氯储罐内。液氯气化工艺将液氯储罐 流出来的液氯经气化槽气化后通过氯气缓冲罐输送至生产车间。本次气化厂房 改造项目拟购入液氯储罐，需要对液氯卸车鹤管、液氯气化槽、缓冲罐等进行 技术改造，项目总投资 500 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《焦作市厚基化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

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