公告日期：2018-05-22

证券代码：870653 证券简称：明辉大秦 主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长秦清春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份14,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的

议案》

1.议案内容

《关于公司2017年度董事会工作报告》就2017年董事会工作进

行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 14,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见2018年4月23日披露于全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-002）及《明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）

2.议案表决结果：

同意股数 14,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2017 年度监事会工作报告》就2017年公司监事会决议及列席

监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 14,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司2017年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 14,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据公司 2018 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、

市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2018年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 14,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分……
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