公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-014

证券代码：870653 证券简称：明辉大秦 主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2017年6月29日由股份公司第

一届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月15日上午09：30时

结束时间：2017年7月15日上午12：00时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2017-014

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月13日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.虹桥正瀚律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、关于追认公司2017年度偶发性关联交易的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡； 2、由代理人

代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡； 5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

公告编号：2017-014

(二)登记时间: 2017年7月15日8:00-9:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：贺清龙 联系电话：021-59901999、13817553368 传真：

021-59902998 联系地址：上海市嘉定区马陆镇丰饶路828号 邮政编

码：201801

(二)会议费用：与会股东、董事、监事交通、食宿费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日

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