公告日期：2017-05-18

上海虹桥正瀚律师事务所

关于

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

2016年年度股东大会

之

法律意见书

二〇一七年五月

目录

（引言）......2

（主文）......5

一、 本次股东大会的召集、召开程序......5

二、 出席本次股东大会会议人员资格及召集人资格......5

三、 本次股东大会的表决程序......5

四、 结论意见......7

第1页共8页

上海虹桥正瀚律师事务所

关于明辉大秦(上海)环保科技股份有限公司

2016年年度股东大会之法律意见书

致： 明辉大秦(上海)环保科技股份有限公司

（引言）

上海虹桥正瀚律师事务所（以下简称“本所”）为在中华人民共和国经司法行政机关依法批准、合法设立的具有从事相关法律业务资格的律师事务所。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规以及规范性文件和《明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所接受明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司（以下简称为“明辉大秦”或“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就公司本次股东大会的相关事宜进行见证，并发表本法律意见。

为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

1、 公司现行有效的公司章程；

2、 公司于2017年4月 27日刊登于全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn/）的《明辉大秦：第一届董事会第四次会

议决议公告》；

3、 公司于2017年4月 27日刊登于全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn/）的《明辉大秦：第一届监事会第三次会

议决议公告》；

第2页共8页

4、 公司于2017年4月 27日刊登于全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn/）的《明辉大秦:2016年年度股东大会通

知公告》；

5、 公司本次股东大会会议议案等相关资料；

6、 公司本次股东大会股东授权代理文件及授权代表的身份证明等文件；

7、 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料。

为出具本法律意见书，本所特作以下声明：

1、 在前述调查过程中，本所得到明辉大秦如下保证，即其已经提供了本

所认为出具本法律意见书所必需的、完整的、准确的、无重大遗漏及

误导性陈述的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签

字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件与正本材料或者

原件一致。

2、 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现

行有效的有关法律、行政法规以及规范性文件的规定发表法律意见。

本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的

法律、行政法规以及规范性文件为依据，同时也充分考虑了政府有关

主管部门给予的批准和确认。

3、 本所仅就本次股东大会有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会

计、审计、信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等）等专业事

……
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