公告日期：2017-05-18

证券代码：870653 证券简称：明辉大秦 主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦清春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份14,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司2016年度董事会工作报告的议案

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关法律法规规定的要求，公司编制了《 2016 年度董事会工作报告》，对公司董事会成员在2016年进行的工作进行了总结与回顾。

2.议案表决结果：

同意股数14,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二)审议通过关于公司2016年度监事会工作报告的议案

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关法律法规规定的要求，公司编制了《 2016 年度监事会工作报告》，对公司监事会成员在2016年进行的工作进行了总结与回顾。

2.议案表决结果：

同意股数14,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(三)审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定的要求，公司编制了 2016 年年度报告正文及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数14,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四)审议通过关于公司2016年度财务决算报告的议案

1.议案内容

根据公司审计报告、2016 年的经营情况和财务状况，特编制《公

司 2016 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数14,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(五)审议通过关于公司2017年度财务预算报告的议案

1.议案内容

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2017 年度

的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排，特编制《公司2017年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数14,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.……
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