公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-012

证券代码：870653 证券简称：明辉大秦 主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东

大会于2017年5月17日审议并通过：

任命王行佳先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以现场会议方式通知全体股东，实际到会

股东3人，持有公司股份14,500,000股，占股份总数的100.00%，

会议由秦清春主持。

以上决议表决情况为：

同意股数14,500,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数

的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-012

该任命监事王行佳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

由于公司监事王春红因个人原因，请求辞去所担任的公司第一届监事会监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，根据《公司章程》规定，2016年年度股东大会审议通过王行佳先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

王行佳任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命使公司在管理结构上完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极的影响。

（三）其他需要说明的情况

经核查，新任监事王行佳未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件

（一）明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司《 2016 年度股东大

会决议》。

（二）明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司《第一届监事会第三 公告编号：2017-012

次会议决议》

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

监事会

2017年5月18日

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