公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-026

证券代码：870653 证券简称：明辉大秦 主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦清春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份14,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于追认公司2017年度偶发性关联交易的议案

公告编号：2017-026

1.议案内容

此次关联交易是公司业务发展需要，有利于公司持续稳定经营。

该笔偶发性关联交易发生于2017年6月22日，经过了第一届董事会

第六次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数14,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联交易涉及全体股东，根据《公司章程》规定，若关联交易事项涉及全体股东，由全体股东对有关事项按照非关联交易表决程序进行表决，故全体股东不再进行回避。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日

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