公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-012

证券代码：870653 证券简称：明辉大秦 主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：上海嘉定丰饶路828号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长秦清春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数14,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对参股子公司长扬大秦（上海）环保科技有限公司追加投资》议案1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司2019年4月17日于指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的2019-004号公告。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-012

同意股数14,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月7日

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