公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-003

证券代码：870653 证券简称：明辉大秦 主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：上海嘉定丰饶路828号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长秦清春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对子公司长扬大秦（上海）环保科技有限公司追加投资》议案1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司2019年4月17日于指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的2019-004号公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

拟提请召开公司2019年第一次临时股东大会，本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议的内容，将在该次股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日

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