公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-005

证券代码：870653 证券简称：明辉大秦 主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：秦清春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划的需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，聚焦主业

公告编号：2021-005

发展，凸显特色优势，提高经营效率，降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

1、准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

5、在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次事项有关的事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-005

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异

议股东保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施公告》(公告编号：2021-007)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 1 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议公司拟

申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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