公告日期：2025-07-11

证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓光
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,863,563 股，占公司有表决权股份总数的 69.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟提名张晓光、朱大岭、高有清、张砚、史伟宏、杨博为第四届董事会候选人，任期三年，自 2025年第五次临时股东会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运行，在股东会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行董事勤勉尽职的义务和职责。上述六位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

新任董事简历：

杨博 ，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东
北大学计算机科学与技术专业，本科学历，高级工程师。2005 年 9 月至 2008 年
9 月，就职于中信银行沈阳分行，任职客户经理。2008 年 9 月至 2021 年 8 月，
就职于沈阳科技风险投资有限公司，任职投资经理。2021 年 8 月至今，就职于沈阳盛京天使私募基金管理有限公司（沈阳科技风险投资有限公司的全资子公司），任职基金部副部长。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,863,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中相应条款。

具体内容详见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,863,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名周淑英、徐德真为第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。为确保公司监事会的正常运行，在股东会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行……
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