公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-058

证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张晓光

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案。
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国

公告编号：2025-058

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度》的议案。
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-061）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-062）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-066）；

（4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）；

公告编号：2025-058

（5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-069）。

（6）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-070）；

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）；

（8）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-072）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）；

（10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-068）；

（11）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-074）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6……
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