公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-064

证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

沈阳光大环保科技股份有限公司（以下简称“光大环保”或“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《修订〈董事会秘书工作制度〉》的议案。议案表
决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为促进沈阳光大环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的规范
运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《沈阳光大环保科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《沈阳光大环保科技股份有限公
司董事会秘书工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。

第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 董事会秘书应具有下列任职资格：

（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人；

（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠

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诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事。

第六条 有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董
事会秘书：

（一）出现第五条所规定情形之一时；

（二）连续三个月以上不能履行职责时；

（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失时；

（四）违反国家法律、法规、规章和公司章程规定，给公司股东造成重大损失时。

第七条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请的会
计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第八条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别
作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第三章 董事会秘书的职责

第九条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本
细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，
对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第十条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事会会

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议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司信息披露的保密工作；

（五）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规培训；

（六）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券……
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