公告日期：2026-04-29

证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870654 光大环保 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁青联律师事务所朱香冰律师、刘宏雨律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 《关于 2025 年度财务决算报告》的议案 √

3 《关于 2026 年度财务预算报告》的议案 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案 √

5 《关于 2025 年年度报告、年度报告摘要》的议案 √

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案 √

7 《关于预计担保》的议案 √

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案 √

9 《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案 √

（一）、《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会根据 2025 年工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《关于
2025 年度董事会工作报告》的议案，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年主要工作任务。

（二）、《关于 2025 年度财务决算报告》的议案。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2025年度公司的实际运营情况，公司编制了《关于 2025 年度财务决算报告》的议案。
（三）、《关于 2026 年度财务预算报告》的议案。

公司以全面战略规划及 2026 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《关于 2026 年度财务预算报告》的议案。

（四）、《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案。

根据公司实际经营情况，2025 年不做利润分配。

（五）、《关于 2025 年年度报告、年度报告摘要》的议案。

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请大华会计师事……
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