公告日期：2025-04-25

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-024
浙江海昇药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李良琛已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

本人李良琛，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李良琛先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998
年 8 月至 2000 年 7 月就职于浙江省建筑材料公司，任法务；2000 年 8 月至 2010 年
3 月就职于正大青春宝药业有限公司，任制药分公司资信室主任；2010 年4 月至 2021
年 3 月就职于上海锦天城（杭州）律师事务所，任高级合伙人；2016 年 6 月至 2022
年 5 月任浙江三美化工股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2018 年 12 月任赛克
思液压科技股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2021 年 10 月任浙江华达新型
材料股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2021 年 10 月就职于北京天元（杭州）
律师事务所，任律师；2021 年 10 月至今就职于北京中伦（杭州）律师事务所，任权益合伙人；2021 年 12 月至今任宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事；2022 年

5 月至今任思进智能成形装备股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任格力地产
股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任安徽英发睿能科技股份有限公司独立
董事；2024 年 6 月至今任泸州老窖股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2024
年 4 月任海昇药业独立董事。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议的情况

2024 年本人任职期间公司共召开 1 次股东大会（含临时股东大会），2 次董事
会会议，本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如表 1、表 2 所示。

表 12024 年度出席董事会会议情况

出席董事会情况

独立董

事姓名 本年度应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

李良琛 2 2 0 0 否

表 22024 年度列席股东会会议情况

列席股东会会议情况

独立董

事姓名 本年度应列席股 亲自列 委托列 缺席 是否连续两次未亲
东会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

李良琛 1 1 0 0 否

本人在 2024 年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股东大会，没有缺
席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2024 年度本人任职期间，对公司董事会及 专门委员会审议决策的相关议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部 门和人员询问；对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议并及时签字确认； 以谨慎的态度行使表决权，对相关重要的事项发表了事前认可或独立意见。

本人认为，2024 年度出席的公司董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。本人对出席的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。本人……
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