公告日期：2025-04-25

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-025
浙江海昇药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王兴斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

本人王兴斌，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王兴斌先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会
计专业，高级会计师。1998 年 8 月至 2001 年 12 月就职于温岭会计师事务所，任审
计员；2002 年 12 月至今就职于浙江中和联合会计师事务所（普通合伙），任副所长；2012 年 10 月至今就职于台州正和税务师事务所（普通合伙），任执行事务合
伙人；2012 年 12 月至 2020 年 9 月任天台亚坤农业发展有限公司监事；2015 年 9
月至今任浙江耀达智能科技股份有限公司董事；2015 年 11 月至 2024 年 4 月任温岭
市艺鸣艺术培训有限公司监事；2017 年 9 月至 2023 年 9 月任鑫磊压缩机股份有限

公司独立董事；2018 年 8 月至 2023 年 11 月任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立
董事；2018 年 12 月至今任浙江乔其森科技有限公司董事；2019 年 7 月至今任浙江
曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020 年 5 月至今任浙江云橙控股集团股份有限
公司董事；2020 年 9 月至今任浙江双森金属科技股份有限公司独立董事；2020 年
11 月至今任恒勃控股股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任海昇药业独立董
事；2021 年 8 月任易歌企业管理（台州）有限公司执行董事兼经理。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议的情况

2024 年本人任职期间公司共召开 4 次股东大会（含临时股东大会），7 次董事
会会议，本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如表 1、表 2 所示。

表 12024 年度出席董事会会议情况

出席董事会情况

独立董

事姓名 本年度应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

王兴斌 7 7 0 0 否

表 22024 年度列席股东会会议情况

列席股东会会议情况

独立董

事姓名 本年度应列席股 亲自列 委托列 缺席 是否连续两次未亲
东会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

王兴斌 4 4 0 0 否

席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2024 年度本人任职期间，对公司董事会及专门委员会审议决策的相关议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问；对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议并及时签字确认；以谨慎的态度行使表决权，对相关重要的事项发表了事前认可或独立意见。

本人认为，2024 年度出席的公司董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。本人对出席的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。本人对每次会议的参会、会议决议都亲自签字，明确责任。

（二）出席董事会专门委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。