公告日期：2025-04-25

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-028
浙江海昇药业股份有限公司

关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期初，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王兴斌先生、李良琛先生和非独立董事叶山海先生组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。经公司2024年3月22日召开的第三届董事会第十四次会议、2024
年 4 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会审
计委员会委员调整为独立董事王兴斌先生、舒霖先生和非独立董事叶瑾之女士，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。

二、会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议 审 议
会议届次 审议事项

时间 结果

1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

第三届董事 议案》

会审计委员 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

2024 年 3 审 议
会第九次会 发行费用的自筹资金的议案》

月 22 日 通过
议 3.《关于使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投

项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

4.《关于 2023 年度审计工作方案的议案》

1.《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议

案》

2.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

5.《浙江海昇药业股份有限公司非经营性资金占用及其

第三届董事 他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

会审计委员 2024 年 4 6.《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 审 议
会第十次会 月 26 日 司 2024 年度财务审计机构的议案》 通过
议 7.《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议

案》

8.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况报告的议案》

9.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

……
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