公告日期：2025-07-04

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-094
浙江海昇药业股份有限公司

章程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的出席和登记

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

浙江海昇药业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《监管办法》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定成立的股份有限公司。

公司系在原浙江海昇化学有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；
在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330800668334422A 的《营业执照》。

第三条 公司于 2023 年 11 月 15 日经北京证券交易所审核同意并于 2024 年
1 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向
不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，于 2024 年 2 月 2 日在北京证
券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江海昇药业股份有限公司

公司的英文名称为：Zhejiang Chemsyn Pharm Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号

邮政编码：324012

第六条 公司注册资本为人民币 10,000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 根据中国共产党章程规定，党员达到规定人数时，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用，开展合理化建议活动。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚信、严谨、合作。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；兽药生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售……
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