公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-046

证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：康意服饰会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢云麟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对非职工代表监事候选人提

公告编号：2018-046

名的规定,本届监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职

资格审查,并征询相关股东意见,征求监事候选人本人意见后,认为下述被推

荐人符合监事任职资格,确定为本次换届选举监事人选：

1、拟提名江勋慧女士为公司第二届监事会监事候选人。

2、拟提名刘华香女士为公司第二届监事会监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将和职工代表监事组成

公司第二届监事会,任期三年。

通过对上述两名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,上述候选

人均具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事

在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日

起,自动卸任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西康意服饰股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

江西康意服饰股份有限公司

监事会

2018年12月18日

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