公告日期：2018-01-19

公告编号：2017-003

证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

1、江西康意服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1

月 8 日通过电话通知的方式向全体董事及参会人员发出了召开第一届董

事会第十九次会议的通知，并于2018年1月18日上午9时在公司会议

室召开第一届董事会第十九次会议。

2、公司现有董事5人，实到董事5

人。公司全体监事、高级管理

人员列席会议。会议由公司董事长赖忠玉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资参股江西康淦服饰有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本公司拟与王燕共同出资设立参股公司名称江西康淦服饰有限公司，注册地为南昌市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币4,800,000.00元，占注册资本的48.00%，王燕出资人民币5,200,000元，占注册资本的52%。

公告编号：2017-003

表决结果：本次投资参股公司的共同出资合作方王燕是公司控股股东、实际控制人的侄子妻子，本次对外投资构成关联交易，需回避表决。

本议案无关联董事人数不足 3 人，直接提交2018年第一次临时股东大

会审议。

（二）审议通过《关于公司向江西省博汇九洲金融服务有限公司借 款100万元的议案》。

议案内容：为了保证公司生产经营正常流动资金的需要，拟向江西省博汇九洲金融服务有限公司借100万流动周转金，期限六个月，用于补充公司流动资金。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于提请召开江西康意服饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司拟定于2018年2月3日召开2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018年1月18日

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