公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-047
证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券
江西康意服饰股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月8日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月29日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-047
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
康意服饰会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的》议案
本议案已经2018年 12月18日第一届董事会第三十次会议审议。公司已于2018年 12月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第三十次会议决议公 告》（公告编号2018-045）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的》议案
本议案已经2018年 12月 18日第一届监事会第六次会议审议。公司已于2018年 12月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）披露了《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号2018-046）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
（二）登记时间：2019年1月8日9时。
（三）登记地点：康意服饰会议室。

公告编号：2018-047
四、其他
（一）会议联系方式：刘萍0797-6627368。
（二）会议费用：各参会股东差旅费自理。
五、备查文件目录
江西康意服饰股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。

江西康意服饰股份有限公司
董事会
2018年12月18日

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