公告日期：2017-12-11

公告编号： 2017-036

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证券代码： 870660 证券简称： 康意服饰 主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、会议召开情况

1、 江西康意服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12

月 1 日通过电话通知的方式向全体董事及参会人员发出了召开第一届董

事会第十八次会议的通知， 并于 2017 年 12 月 11 日上午 9 时在公司会议

室召开第一届董事会第十八次会议。

2、公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。 公司全体监事、高级管理

人员列席会议。 会议由公司董事长赖忠玉女士主持。会议的召集、 召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董

事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向赣州市南康区城发集团金融投资有限公司

借款 1000 万元的议案》。

议案内容： 为了保证公司生产经营正常流动资金的需要，拟向赣州

市南康区城发集团金融投资有限公司借 1000 万还贷周转金，期限一个

月，用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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（二）审议通过《关于公司向中国邮政银行南康支行贷款 1200 万元的议

案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司因经营发展需要，拟向中国邮政银行南康支行（以

下简称“银行”） 贷款人民币 1200 万元（其中 1000 万元为保证贷款，

200 万元为赖忠玉与钟春华个人抵押贷款） ，期限 12 个月，用于补充公

司流动资金。为满足银行贷款条件，公司控股股东、实际控制人赖忠玉

女士及钟春华先生拟为公司贷款提供无偿担保，担保方式包括但不限于

房产抵押担保、个人保证担保，具体担保方式以与银行实际签订的贷款

合同为准。 赖忠玉女士为公司控股股东、实际控制人直接持有公司股份

7,360,000 股，占总股本的 80%；钟春华先生为公司实际控制人持有公司

股份 1,840,000 股，占总股本的 20%。赖忠玉女士、钟春华先生为公司贷

款提供担保，构成偶发性关联交易，需回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（ 三） 审议通过《关于提请召开江西康意服饰股份有限公司2017年

第四次临时股东大会的议案》。

同意公司拟定于2017年12月26日召开2017年第四次临时股东大会，

审议相关议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

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江西康意服饰股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日

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