公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-002

证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月3日9时00分

结束时间：2018年2月3日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号：2018-002

本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：康意服饰会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资参股江西康淦服饰有限公司的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

(二)登记时间: 2018年2月3日9时00分

(三)登记地点:

康意服饰会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘萍 联系电话：0797-6627368

(二)会议费用：各参会股东差旅费自理。

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公告编号：2018-002

(三)临时提案

若有临时提案，请股东于股东大会召开前十日向董事会提出。

五、备查文件目录

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018年1月19日

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