公告日期：2018-06-07

公告编号：2018-018

证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司

第一届董事会二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

1、江西康意服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5

月27日通过电话通知的方式向全体董事及参会人员发出了召开第一届董

事会第二十二次会议的通知，并于2018年6月6日上午九点在公司会议

室召开第一届董事会第二十二次会议。

2、公司现有董事5人，实到董事5人。公司全体监事、高级管理

人员列席会议。会议由公司董事长赖忠玉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外转让参股公司江西康淦服饰有限公司部分股权的议案》。

议案内容：公司拟出售所持有的江西康淦服饰有限公司（以下简称“康淦服饰”）28%的股权给自然人曾庆英，转让价格0元（公司认缴出资人民币4,800,000元，占康淦公司注册资本的48%；截至目前，公司已 公告编号：2018-018

实际出资人民币30,000元；本次拟转让的股权全部为认缴实际出资部分）

转让交易完成后，公司将剩余20%康淦公司的股权。

表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江西康意服饰股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018年6月7日

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