公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-039

证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券
江西康意服饰股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月9日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-039

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

康意服饰会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向南康赣商村镇银行南康支行贷款580万元的》议案

因经营发展需要，拟向南康赣商村镇银行南康支行（以下简称“银行”）贷款人民币580万元，期限12个月，用于补充公司流动资金。为满足银行贷款条件，公司控股股东、实际控制人赖忠玉女士及钟春华先生拟为公司贷款提供无偿担保，担保方式包括但不限于房产抵押担保、个人保证担保，具体担保方式以与银行实际签订的贷款合同为准。赖忠玉女士为公司控股股东、实际控制人直接持有公司股份7,360,000股，占总股本的80%；钟春华先生为公司实际控制人持有公司股份
1,840,000股，占总股本的20%。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
（二）登记时间：2019年7月9日9时
（三）登记地点：康意服饰会议室

公告编号：2019-039

四、其他
（一）会议联系方式：刘萍0797-6627368
（二）会议费用：各参会股东差旅费自理。
五、备查文件目录
《江西康意服饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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